A 14ª edição do Congresso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo será em outubro, com o tema Abordagem integrada entre as áreas de controles.

A Febraban promove, nos dias 15 e 16 de outubro de 2024, a 14ª edição do Congresso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLDFT).

Com o tema central “Abordagem integrada entre as áreas de controles”, o evento será realizado com atividades presenciais no Espaço Villa Blue Tree, em São Paulo – SP

O congresso conta com especialistas de áreas do sistema financeiro, como Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, Compliance, Controles Internos, Auditoria Interna, Gestão de Riscos, Segurança, Câmbio, Jurídica, entre outros.

Os especialistas irão abordar temas específicos como Desafios na interação das Unidades de Inteligência Financeira; Uso de inteligência artificial em PLDFT; Apostas esportivas e seus impactos; Crimes Socioambientais – trabalho escravo, crimes de lavagem de dinheiro e corrupção; além de um painel em que os congressistas poderão perguntar ao regulador.

O congresso contatará com representantes de órgãos que compõem a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), Ministérios Públicos Federal e Estaduais, Polícia Federal, Polícias Civis, reguladores do sistema financeiro, além dos profissionais dos bancos, cooperativas de Crédito, seguradoras, entre outros. 

Eles falarão sobre “Desafios na interação das Unidades de Inteligência Financeira”, “Ações estratégicas de combate e prevenção a ilícitos”, “Uso de inteligência artificial em PLDFT”, “Apostas esportivas e seus impactos” e “Crimes Socioambientais – trabalho escravo, crimes de lavagem de dinheiro e corrupção”.

O especialista lembrou a importância da tecnologia para a área de PLDFT, que estará em debate em alguns painéis. “São milhões de transações feitas diariamente pela população brasileira, que usam os bancos para realizarem desde as mais simples operações até as mais complexas. E é impossível acompanhar esse volume de operações sem uso de ferramentas e tecnologias modernas para conhecer quem está usando os sistemas e dependências dos bancos”, finalizou.

O encerramento do evento será de responsabilidade do professor Clóvis de Barros Filho, um dos palestrantes mais requisitados do Brasil e que destacará o tema “Mudança”. 

Veja como você pode fazer sua inscrição neste link – https://febrabantech.febraban.org.br/evento/pldft2024/inscricao

Local: Villa Blue Tree

Rua Castro Verde 266 , Jardim Caravelas – São Paulo – SP