A conferência na Eslováquia coloca em foco as mais recentes tendências em AML/KYC, explorando como inteligência artificial, biometria e blockchain podem fortalecer a segurança financeira e o combate a crimes globais
A lavagem de dinheiro e as fraudes financeiras representam um desafio global, com estimativas do Fórum Econômico Mundial indicando movimentações de cerca de US$ 3 trilhões anuais. Um estudo da PwC revela que 51% das empresas globais foram vítimas de algum tipo de fraude ou crime econômico nos últimos dois anos, ressaltando a urgência de medidas robustas de prevenção e detecção.
Nesse contexto, a conferência “Nové trendy v oblasti AML/KYC“, sediada pela Združenie pre bankové karty ZBK – Associação para Cartões Bancários na Eslováquia, emerge como um evento crucial para impulsionar a inovação e o intercâmbio de conhecimento sobre as melhores práticas de combate a fraudes e crimes financeiros.
O ZBK opera desde o início dos pagamentos eletrônicos na Eslováquia. Foi criado em 1994 como o primeiro esquema de pagamento universal na Eslováquia.
Entendendo o contexto AML, KYC e a Prevenção de Fraudes
- AML (Anti-Money Laundering): Políticas para prevenir crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
- KYC (Know Your Customer): Processos para verificar a identidade dos clientes, mitigando riscos e garantindo conformidade regulatória.
- Prevenção de Fraudes: Sistemas avançados para detectar comportamentos anômalos e impedir transações ilícitas.
A evolução tecnológica tem impulsionado a modernização dessas práticas, com a adoção de inteligência artificial, biometria e monitoramento de transações em tempo real.
Destaques da Conferência e Patrocinadores Chave
A conferência AML/KYC 2025 na Eslováquia contará com a participação de patrocinadores líderes:
- Innovatrics: Especialista em biometria e verificação de identidade, oferecendo soluções para conformidade AML/KYC com reconhecimento facial e digitalização de identidades.
- Visa e Mastercard: Empresas globais de pagamentos que promovem soluções para transações seguras e compliance financeiro.
- SBA – Slovak Banking Association: A Slovak Banking Association representa um fórum para seus membros, no qual eles podem trabalhar juntos para criar condições para serviços bancários.
- TA3: Canal de notícias eslovaco com cobertura das principais tendências do mercado financeiro.
As soluções inovadoras da Innovatrics permitem verificações rápidas e precisas, reforçando a segurança nas transações e combatendo a fraude de identidade.
Tendências e Inovações em AML/KYC e Prevenção de Fraudes
As principais tendências discutidas na conferência incluem:
- Inteligência Artificial (IA) e Machine Learning: Análise de grandes volumes de dados para identificação precisa de padrões suspeitos.
- Blockchain: Rastreabilidade e transparência aprimoradas nas transações.
- Identidades Digitais: Verificação segura de clientes online via selfies e biometria.
- Monitoramento em Tempo Real: Detecção imediata de transações suspeitas.
- Automatização de Due Diligence: Análise ágil de perfis de clientes para redução de riscos.
Essas inovações, impulsionadas por empresas como a Innovatrics, fortalecem a conformidade e a prevenção de fraudes, preparando as instituições para os desafios regulatórios de 2025 e além.
A conferência da ZBK representará uma oportunidade valiosa para explorar o futuro do combate à lavagem de dinheiro e à fraude, com foco no aprimoramento dos processos de KYC. A participação de especialistas e patrocinadores visionários moldará o futuro da segurança financeira global.
Sobre Innovatrics
A Innovatrics é uma fornecedora independente de soluções biométricas confiáveis para governos e empresas, sediada na UE.
Nossos algoritmos estão consistentemente entre os mais rápidos e precisos em reconhecimento facial e de impressão digital . Desde 2004, firmamos parcerias com todos os tipos de organizações para desenvolver soluções de identificação biométrica confiáveis e flexíveis. Nossos produtos são utilizados em mais de 80 países, beneficiando mais de um bilhão de pessoas em todo o mundo.
Na era digital, que é praticamente impossível de acompanhar, como construir confiança? Confiança entre as pessoas. Confiança para deixar você entrar no meu país. Confiança para emprestar dinheiro. Confiança para votar.
Em nossa busca por uma visão mais ampla, percebemos que, embora sejamos uma empresa de tecnologia, nossos produtos são, em última análise, muito humanos . É a biometria que traz confiança. Instantaneamente. E é isso que queremos construir…
Uma comunidade onde ninguém precisa ser revistado. Um sistema que dispensa a papelada. Uma forma orgânica de confirmar identidade. Um mundo de confiança instantânea .
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