A conferência na Eslováquia coloca em foco as mais recentes tendências em AML/KYC, explorando como inteligência artificial, biometria e blockchain podem fortalecer a segurança financeira e o combate a crimes globais
A lavagem de dinheiro e as fraudes financeiras representam um desafio global, com estimativas do Fórum Econômico Mundial indicando movimentações de cerca de US$ 3 trilhões anuais. Um estudo da PwC revela que 51% das empresas globais foram vítimas de algum tipo de fraude ou crime econômico nos últimos dois anos, ressaltando a urgência de medidas robustas de prevenção e detecção.
Nesse contexto, a conferência “Nové trendy v oblasti AML/KYC“, sediada pela Združenie pre bankové karty ZBK – Associação para Cartões Bancários na Eslováquia, emerge como um evento crucial para impulsionar a inovação e o intercâmbio de conhecimento sobre as melhores práticas de combate a fraudes e crimes financeiros.
O ZBK opera desde o início dos pagamentos eletrônicos na Eslováquia. Foi criado em 1994 como o primeiro esquema de pagamento universal na Eslováquia.
Entendendo o contexto AML, KYC e a Prevenção de Fraudes
- AML (Anti-Money Laundering): Políticas para prevenir crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
- KYC (Know Your Customer): Processos para verificar a identidade dos clientes, mitigando riscos e garantindo conformidade regulatória.
- Prevenção de Fraudes: Sistemas avançados para detectar comportamentos anômalos e impedir transações ilícitas.
A evolução tecnológica tem impulsionado a modernização dessas práticas, com a adoção de inteligência artificial, biometria e monitoramento de transações em tempo real.
Destaques da Conferência e Patrocinadores Chave
A conferência AML/KYC 2025 na Eslováquia contará com a participação de patrocinadores líderes:
- Innovatrics: Especialista em biometria e verificação de identidade, oferecendo soluções para conformidade AML/KYC com reconhecimento facial e digitalização de identidades.
- Visa e Mastercard: Empresas globais de pagamentos que promovem soluções para transações seguras e compliance financeiro.
- SBA – Slovak Banking Association: A Slovak Banking Association representa um fórum para seus membros, no qual eles podem trabalhar juntos para criar condições para serviços bancários.
- TA3: Canal de notícias eslovaco com cobertura das principais tendências do mercado financeiro.
As soluções inovadoras da Innovatrics permitem verificações rápidas e precisas, reforçando a segurança nas transações e combatendo a fraude de identidade.
Tendências e Inovações em AML/KYC e Prevenção de Fraudes
As principais tendências discutidas na conferência incluem:
- Inteligência Artificial (IA) e Machine Learning: Análise de grandes volumes de dados para identificação precisa de padrões suspeitos.
- Blockchain: Rastreabilidade e transparência aprimoradas nas transações.
- Identidades Digitais: Verificação segura de clientes online via selfies e biometria.
- Monitoramento em Tempo Real: Detecção imediata de transações suspeitas.
- Automatização de Due Diligence: Análise ágil de perfis de clientes para redução de riscos.
Essas inovações, impulsionadas por empresas como a Innovatrics, fortalecem a conformidade e a prevenção de fraudes, preparando as instituições para os desafios regulatórios de 2025 e além.
A conferência da ZBK representará uma oportunidade valiosa para explorar o futuro do combate à lavagem de dinheiro e à fraude, com foco no aprimoramento dos processos de KYC. A participação de especialistas e patrocinadores visionários moldará o futuro da segurança financeira global.
Sobre Innovatrics
A Innovatrics é um parceiro independente e confiável para tecnologia de gerenciamento de identidade biométrica. Até o momento, a empresa concluiu com êxito mais de 600 projetos em 80 países, com mais de um bilhão de pessoas processadas biometricamente usando o software da Innovatrics.
Combinada com uma abordagem inovadora e um atendimento proativo ao cliente, a Innovatrics capacita organizações de todo o mundo a integrar ou criar soluções poderosas e flexíveis de identificação biométrica de forma rápida e fácil.
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