A lavagem de dinheiro não se restringe ao sistema financeiro. Qualquer setor que lide com fluxo relevante de recursos pode estar exposto.
Na era dos dados, da hiperconectividade e das moedas digitais, proteger o sistema financeiro contra abusos e crimes…
Topaz traz solução de compliance que ganha tecnologia de ponta para enfrentar crimes financeiros com mais precisão e eficiência.
No Brasil, a Lei nº 9.613 conhecida como Lei da Lavagem de Dinheiro, é a base legal que define crime e estabelece penas severas para os envolvidos
